683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

26.08.2019 | Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 

ПАО "КамГЭК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

 
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23 августа 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 августа 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 августа 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "КамГЭК" на 2019 год.
2. Об утверждении отчёта об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 1 квартал 2019 года.
3. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 3 месяца 2019 года.
4. О предварительном одобрении Соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «КамГЭК» на 2017-2019 годы.
5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 2 квартал 2019 года.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в новом составе.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор                   ______________                         К.С. Зарубинский
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «26» августа 2019 г.                        М.П.