683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

26.12.2016 Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:
Вопрос 1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО "КамГЭК".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Об избрании Генерального директора ПАО "КамГЭК".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 7. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК» в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 1:
Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «КамГЭК» Зарубинского Константина Станиславовича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 16.01.2017.

Решение по вопросу 2:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «КамГЭК» Зарубинского Константина Станиславовича с 17.01.2017 и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (Пять) лет.
2. Уполномочить Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «КамГЭК» Зарубинского Константина Станиславовича и подписывать от имени ПАО «КамГЭК» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Решение по вопросу 7:
Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 5.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016 года, протокол № 6.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «26» декабря 2016 г.                        М.П.