683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

27.03.2017 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:
Вопрос 1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную  программу ПАО «КамГЭК» на 2017-2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1153 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2017-2019 годы».

Итоги голосования:
"За" -    5     
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято единогласно.

Вопрос 2. О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «КамГЭК» на 2017-2019 годы.

Итоги голосования:
"За" -    5     
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято единогласно.

Вопрос 3. О рассмотрении отчёта ПАО «КамГЭК» о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году.

Итоги голосования:
"За" -    5     
"Против" -    0    
"Воздержался" -    0    
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 1:
Предварительно одобрить проект инвестиционной программы  ПАО «КамГЭК» на 2018-2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «КамГЭК» на 2017-2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1153 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «КамГЭК» на 2017-2019 годы» в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» согласно Приложению 1.

Решение по вопросу 2:
Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «КамГЭК» на 2017-2019 годы согласно Приложению 2.

Решение по вопросу 3:
Принять к сведению отчёт ПАО «КамГЭК» о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году согласно Приложению 3.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2017 года, протокол № 11.
3. Подпись

3.1. Ио.генерального директора                   ______________                         Зайцева Н.А.
                                                                             (подпись)

3.2. Дата «27» марта 2017 г.                        М.П.