683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

27.06.2019 | Решения общих собраний участников (акционеров)

ПАО "КамГЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

 
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 июня 2019 года


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2019 года в 14 часов 30 минут по камчатскому времени по адресу: Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40, офис ПАО «КамГЭК».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 229 937 988 шт.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 1 229 937 988 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 194 491 597 шт., что составило 97,1180 % от общего числа выпущенных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Проголосовало:
«ЗА» - 1 194 491 597 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0 голосов.
«По иным основаниям» - 0 голосов.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.


По вопросу 2:
Проголосовало:
«ЗА» - 1 194 491 597 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0 голосов.
«По иным основаниям» - 0 голосов.

Принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:
Наименование в тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5134
В том числе: Резервный фонд 256,7
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 4877,3

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

По вопросу 3:
Объявлено кумулятивное голосование.
При подведении итогов голосования по третьему вопросу выяснилось следующее:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА
- распределение голосов по кандидатам
1. Кузнецов Евгений Геннадьевич 1 187 966 397
2. Сигова Анна Викторовна 1 187 966 397
3. Бардикова Вера Ивановна 1 187 966 397
4. Орлов Эдуард Юрьевич 1 187 966 397
5. Кондратьев Сергей Борисович 1 187 966 397

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 32 626 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0 голосов.
«По иным основаниям» - 0 голосов.

Принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «КамГЭК» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Кузнецов Евгений Геннадьевич Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2. Сигова Анна Викторовна Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3. Бардикова Вера Ивановна Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. Орлов Эдуард Юрьевич Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5. Кондратьев Сергей Борисович Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»

По вопросу 4:
При подведении итогов голосования выяснилось следующее:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Кочанов Андрей Александрович 1 187 966 397
2. Ажимов Олег Евгеньевич 1 187 966 397
3. Рассказов Юрий Николаевич 1 187 966 397

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 6 525 200 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0 голосов.
«По иным основаниям» - 0 голосов.

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КамГЭК» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Кочанов Андрей Александрович Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2. Ажимов Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3. Рассказов Юрий Николаевич Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

По вопросу 5:
Проголосовало:
«ЗА» - 1 187 966 397 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 525 200 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0 голосов.
«По иным основаниям» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь», ОГРН 1027700257540.

По вопросу 6:
Проголосовало:
«ЗА» - 1 187 966 397 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 525 200 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» – 0 голосов.
«По иным основаниям» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить Устав ПАО «КамГЭК» в новой редакции.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «28» июня 2019 г.                        М.П.