683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

28.02.2018 | Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н., Сигова А.В.)
"Против - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК» в новой редакции.


Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н., Сигова А.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 1.
2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «КамГЭК» «Система ключевых показателей эффективности», утвержденный решением Совета директоров Общества 12.04.2012 (протокол от 16.04.2012 № 2), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

Решение по вопросу 7: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «КамГЭК» в новой редакции согласно Приложению 7.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2018 года, протокол № 9.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «28» февраля 2018 г.                        М.П.