683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

28.09.2017 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ПАО "КамГЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

 
Сообщение о существенном факте 
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: четыре человека из пяти, кворум имеется. 
2.1.1. Результаты голосования по вопросам: 

Вопрос № 1. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «КамГЭК».

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С.В., 
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства».

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С.В., 
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО "КамГЭК" за 1 квартал 2017 года.

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С.В., 
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 2 квартал 2017 года.
Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С.В., 
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении отчёта Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 6 месяцев 2017 года.

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С.В., 
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении отчёта об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "КамГЭК" за 1 квартал 2017 года.
Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С.В., 
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Вопрос № 7. О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО «КамГЭК» об исполнении решения Совета директоров Общества, принятого 24.07.2017.

Итоги голосования:
"За" - 4 (Ефимов С.В., 
Зарубинский К.С., Недотко В.В., Охрим А.Н.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 
Решение по вопросу 1: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «КамГЭК» согласно Приложению 1.

Решение по вопросу 2: Избрать Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:
1. Киров 
Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа);
2. Торопов 
Денис Владимирович - директор Департамента закупок, маркетинга 
и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа);
3. Садофьев 
Андрей Александрович - помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета 
по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета 
по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию);
4. Емельянов 
Антон Андреевич - Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию);
5. Калинин 
Александр Сергеевич - президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию);
6. Картаев 
Сергей Джарашович - председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию);
7. Дашков 
Сергей Борисович - участник Рабочей группы по разработке 
и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства 
к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор 
ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий 
(по согласованию);
8. Сухадольский
Георгий Александрович - руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки», генеральный директор 
НП «Объединение профессиональных специалистов 
в области государственных, муниципальных 
и корпоративных закупок» (по согласованию);
9. Колесников 
Михаил Александрович - вице-президент, председатель Комитета 
по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
10. Коротченкова 
Наталья Николаевна - заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (по согласованию);
11. Саблукова
Анна Александровна - руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (по согласованию).

Ответственный секретарь Совещательного органа: 
Шарафутдинова 
Альфия Айратовна - начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса).

Решение по вопросу 3: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «КамГЭК» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 2.

Решение по вопросу 4: Принять отчёт Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «КамГЭК» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению 3.

Решение по вопросу 5: Утвердить отчёт Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «КамГЭК» за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению 4.

Решение по вопросу 6: Утвердить отчёт об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «КамГЭК» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 5.

Решение по вопросу 7: 1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров ПАО «КамГЭК» 24.07.2017, согласно Приложению 6.
2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках ежеквартального отчета о выполнении решений Совета директоров Общества обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по Поручению в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества» на заседании 24.07.2017 (протокол от 26.07.2017 № 2).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017 года, протокол № 3.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «29» сентября 2017 г.                        М.П.