683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

29.04.2013 Сообщение о проведении заседания СД и его решениях

25.04.2013 10:53
ОАО "КамГЭК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2013 года, Протокол №10

Повестка дня заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» по результатам работы за 2012 год;
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» по результатам 2012 года, а также о рекомендациях к расчету по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» и порядку их выплаты по результатам 2012 года;
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
5. О проекте внесения изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс»;
6. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», дате, времени и месте проведения, определение формы проведения, способа голосования, повестки дня;
7. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «КамГЭК» на 2013-2017 годы.


Принято решение по первому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» по результатам работы за 2012 год согласно Приложению № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Принято решение по второму вопросу:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по
результатам 2012 года согласно Приложению № 2 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию
акционеров Общества утвердить следующий расчет распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.): 226
Распределить на: Резервный фонд 11
Дивиденды 215
Инвестиции текущего года 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на накопление 0


Принято решение по третьему вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» принять следующее решение:
выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,0001748056 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.


Принято решение по четвёртому вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» аудитором открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс».

По пятому вопросу повестки дня: О проекте внесения изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс».

Принято решение по пятому вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс» утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 3.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Зарубинский К.С.
(подпись)

3.2. Дата «25» апреля 2013 г. М.П.