683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

30.01.2017 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641



2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:
Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО "КамГЭК" в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос 6. О принятии решения в рамках реализации Финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 5:
Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО "КамГЭК", утвержденное Советом директоров 22.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 6), согласно Приложению 4.

Решение по вопросу 6:
Утвердить Перечень Банков-Гарантов в новой редакции согласно Приложению 5.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2017 года, протокол № 7.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «30» января 2017 г.                        М.П.