683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 40

+7(415)242-00-43

03.06.2019 | Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Россия, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024101019469
1.5. ИНН эмитента 4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamgek.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3641
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03 июня 2019 года


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: пять человек из пяти, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» по утверждению Устава Общества новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О Присоединению к Положению о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро».
Итоги голосования:
"За" - 5 (Ефимов С.В., Зарубинский К.С., Недотко В.В., Сигова А.В., Соломатин О.Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КамГЭК» утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 1.

Решение по вопросу 2:
1. Присоединиться к Положению «О заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (далее – Положение), утвержденному Правлением ПАО «РусГидро» 15.04.2016 г. (протокол от 15.04.2016 № 972пр/9), согласно Приложению 2 к опросному листу и изменениям и дополнениям к Положению, утвержденным Правлением ПАО «РусГидро» 29.03.2019 (протокол от 29.03.2019 № 1166пр), согласно Приложению 3 к опросному листу.
2. Признать документы, указанные в п.1 настоящего решения, внутренними документом ПАО «КамГЭК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30075-F от 13.04.1998, 26.04.2000, 20.11.2001, 01.11.2002, 08.08.2003, 16.08.2005, 28.09.2006, 06.09.2007, 30.06.2008, 24.11.2009.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2019 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 года, протокол № 13.
3. Подпись

3.1. Исполнительный директор            ______________                        Зарубинский К.С.
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «03» июня 2019 г.                        М.П.